Ст. 159 ч. 4: шахрайство. кримінальний кодекс

У російському кримінальному кодексі постійно відбуваються якісь зміни. Це необхідно для того, щоб забезпечити більш повне, всебічне розгляд справ відповідно до принципів законності, рівноправності і гуманності.

У 2012 році зміни торкнулися багатьох положень, зокрема статті 159. Раніше в даному положенні передбачалося покарання за шахрайство в будь-якому вигляді. Цей злочин узагальнювала категорію справ, пов`язаних з обманом і зловживанням довірою.

Шахрайство, незалежно від форм, має на увазі під собою з боку злочинця спроби встановлення дружніх довірчих зв`язків з потерпілим, будь то фізична особа або організація. Крім того, винний не просто підтримує зв`язок з жертвою, а робить умисні вчинки, які дозволять зрозуміти потерпілому, що злочинець володіє тільки позитивними якостями, хоча це і не відповідає дійсності.

У результаті здійснення ретельно продуманого плану винний, в силу того, що потерпілий йому довіряє, може втілити в життя свій злочинний задум.

До поправок існувала стаття 159, що об`єднує в собі всі категорії, без розрізнення за об`єктам злочину, таких як:

- фізичні особи;

- організації кредитних напрямків;

- державні установи, які виплачують посібники та надають пільги та інші.

Відносно двох останніх об`єктів шахрайство полягає в наданні невірної інформації або підроблених документів для отримання грошових коштів.

Поправки

У листопаді 2012 року стаття 159 істотно змінилася. Поправки і доповнення пов`язані з тим, що не можна відносити до однієї категорії справи, пов`язані з фізичними особами, і злочини по відношенню до організацій, а також у сфері високих технологій.

До даної статті додалися положення 159.1 – 159.6. Тепер кожен об`єкт віднесений до своєї статті, і злочини стосовно цих об`єктів мають певні санкції.

Зміни торкнулися також визначень великого та особливо великого розміру шахрайства (крім статті 159). Якщо раніше йшлося про суми в 250 000 руб. і 1 млн руб. відповідно, то зараз вони становлять 1 і 6 млн руб.

Дані суми виникають переважно на іншому рівні, на відміну, наприклад, від такого злочину, як особливо велике шахрайство (ст. 159 ч. 4), вчинене звичайною фізичною особою.

Крім цього, порушення справи за статтями 159 – 159.6 можливо тільки при наявності особистої заяви потерпілого. Правоохоронні органи не мають права самостійно, із власних міркувань, заводити кримінальні справи по шахрайству. Це пов`язано з тим, що дуже часто фабрикувалися справи у сфері підприємництва. Ініціаторами могли виступати конкуренти, або ж у співробітників поліції були якісь особисті рахунки з підприємцями. Навіть якщо факт шахрайства, тобто розкрадання шляхом обману рухомого або нерухомого майна, в наявності, для порушення справи потрібна заява.

Обман в бізнесі

Найбільш складний для доказування і виявлення – злочин за статтею 159.4, т. е. незаконні дії у сфері підприємництва. Між юридичними особами або ІП можуть виникати певні відносини, які в основному відносяться до галузі фінансів або угод. Приміром, одна організація оплатила інший відвантаження товарів. Одержувач коштів навмисно не поставив продукцію і не збирався цього робити.

У тому випадку, якщо провина підозрюваних доведена, суд може призначити штраф до півтора мільйонів рублів, примусові роботи або позбавлення волі до п`яти років з її обмеженням (або без оного) на той самий строк.

У 2014 році, тобто через два роки після внесення поправок до 21 главу Кримінального кодексу, Конституційний суд виніс постанову про зміну санкцій за статтями 159 – 159.6 для врегулювання питання про пропорційності покарання.

Застосування закону

Судом було відзначено, що покарання у сфері підприємництва дозволяють кваліфікувати дане діяння як тяжкий. Санкції за даний вид злочину вже зазначені у ст. 159 ч. 4, і у законодавця не було необхідності виділяти їх в окрему статтю про розкрадання між бізнесменами. Крім цього, при появі даної статті виникли різночитання. Зокрема, щодо такого моменту: якщо однією із сторін є фізична особа, чи варто відносити злочин до даної нормі?

Спочатку дана стаття повинна була вирішити питання про ініціювання кримінальних справ щодо підприємців без достатніх на те підстав. Однак це положення часто не застосовувалося, в суді багато злочинів були кваліфіковані за ст. 159 ч. 4 КК РФ, де вже предумотрени санкції за дані діяння.

У результаті наявність статей 151 – 159.6 не спростила, а ускладнило роботу судового апарату. Приміром, згідно зі ст. 159.1, існує такий вид злочину, як шахрайство в області фінансового обслуговування. На сьогоднішній день кредит можна отримати не тільки у великих банках, але й в мікрофінансових організаціях, які є однією з форм підприємницької діяльності. У тому випадку, якщо було скоєно діяння у сфері фінансів, виникає питання: "До якої статті віднести цей злочин – до 159.1, 159.4 або до ч. 4 ст. 159? "

Практика судів говорить про те, що кваліфікація залежить від об`єкта і суб`єкта злочину.

Якщо розглядати статтю 159.4 як необхідне положення про кримінальну відповідальність у підприємницькій діяльності, то тоді законодавцю варто вказати, що сторонами в даному випадку є лише юридичні особи, ІП або держава. Для всіх інших видів шахрайства вже існують статті 159 – 159.6.

Крім цього, необхідно пам`ятати, що у кожного злочину існують строки давності, після закінчення яких людина вже не несе відповідальності за вчинене діяння.

У ст. 159, в першій частині, передбачено діяння невеликої тяжкості, оскільки термін реального позбавлення волі становить не більше 3 років. Тому термін давності в цьому випадку – 2 роки.

Щодо другої частини термін давності складе 6 років, так як в даній диспозиції вказано злочин середньої тяжкості.

У третій і четвертій частинах статті 159 передбачені тяжкі діяння, термін давності по яких стаття 15 КК РФ позначила 10 роками.

Перегляд вироку

У зв`язку із застосуванням оновленого Кримінального кодексу ті, хто раніше отримав за ч. 4 ст. 159 КК РФ термін реального покарання за злочинні діяння у сфері бізнесу (тобто до листопада 2012 року), були звільнені за амністією за умови, що заподіяну шкоду було відшкодовано.

Згідно зі статтею 10 КПК РФ, закон має зворотну силу. Тобто якщо винний вже відбуває покарання по якій-небудь статті, але через деякий час санкції були змінені на більш м`які, засуджений вправі просити районний суд про перегляд вироку.

Там чином ув`язнені, засуджені за ст. 159 ч. 4 КК РФ, покарання за якою становить до 10 років колонії, могли також домогтися пом`якшення вироку, якщо вчинене діяння має всі ознаки протиправних дій у підприємницькій ніші.

У зв`язку зі скасуванням статті 159.4 злочини будуть кваліфікувати згідно загальним нормам. У тому випадку, якщо винний ще відбуває покарання, а за новим вживаному положенням ч. 4 ст. 159 термін передбачений у більшому розмірі, вирок не переглядається, так як погіршення становища засудженого неприпустимо.

Однак не має значення, звільнився людина після відбуття повного терміну, по УДО або ж була амністія. Ст. 159 ч. 4 передбачає адміністративний нагляд, який повинен бути встановлений у будь-якому випадку. Звільнення від власне покарання у зв`язку з якими-небудь актами не поширюється на спостереження за освободившимся громадянином. Чим важчий злочин, тим більше цей термін. За особливо велике шахрайство (ст. 159 ч. 4) подальший нагляд може бути встановлений на максимальний період.

Кваліфіцірущіе ознаки

Крім зазначених недоліків, які допустив законодавець, можна відзначити, що покарання за статтею 159.4, якщо скоєно злочин в особливо великих розмірах, буде набагато м`якше, ніж таке ж діяння, що кваліфікується за ст. 159 ч. 4 КК РФ. У цьому випадку винному простіше було довести, що скоєно діяння при здійсненні підприємницької діяльності, ніж відбувати покарання за загальною статтею, що передбачає термін до 10 років, в режимному закладі.

На сьогоднішній день застосування 159 "загальної" статті більш виправдано, оскільки в основному винні зазіхають на великий чи особливо великий розмір – 250000 і 1 млн рублів відповідно конкретно для даного положення.

Крім цього, якщо взяти до уваги принцип здійснення підприємництва, майже завжди можна з упевненістю сказати, що злочин відбувалося групою осіб, що має певну структуру.

У диспозиції ст. 159 ч. 4 покарання за вчинений злочин передбачено в два рази більше, ніж за подібне діяння за частиною 3 статті 159.4. Крім цього, в диспозиції втратила чинність, статті вказаний тільки великий розмір шахрайства, тоді як положення останньої частини увазі не тільки досить великий розмір розкрадання, але й позбавлення фізичних осіб їх права власності на житло.

Такий підхід обумовлений тим, що шахрайство відбувається насамперед у сфері нерухомості, а так як вартість квартири може бути за сумою менше, ніж найбільший розмір штрафу в Кримінальному кодексі, законодавець включив шахрайство в цій області в ст. 159 ч. 4 КК РФ.

Використання посади

Злочин, скоєний з використанням становища, пов`язаного з посадовими обов`язками, відзначено в частині 3 статті 159. Виділення категорії осіб, які займають будь-яку посаду в організації чи установі, пов`язане з повноваженнями винних.

Як правило, громадяни, які займають високу посаду, надають своїми рішеннями вплив на долі людей. Саме тому, у зв`язку з суспільною небезпекою, шахрайство в даному випадку є тяжким злочином з відповідною мірою покарання.

Обман і зловживання довірою укладаються, як правило, в тому, що особа навмисно може приховувати факт відсутності у нього повноважень при здійсненні будь-яких дій, обманюючи потерпілих у великому або особливо великому розмірі. При цьому для кваліфікації за ст. 159 ч. 3, 4 КК РФ необхідно, щоб винний спочатку не збирався виконувати зобов`язань.

У разі якщо в реальності у громадянина немає права на будь-яку дію, але він здійснює раннє підготовлений план згідно усним договором, що порушує в підсумку права та інтереси громадськості або держави, застосовується стаття 201 (зловживання повноваженнями) або стаття 288 (привласнення посадових повноважень) .

Ознаки шахрайства

Незважаючи на повноту і ясність диспозиції ст. 159 ч. 4, а також всіх інших її частин, необхідно виділити моменти, які відрізняють шахрайство від інших форм розкрадання.

Зокрема, якщо злочин було скоєно у відношенні недієздатних осіб, воно розглядається як крадіжка. Це пов`язано з тим, що кваліфікація за статтею 159 може відбуватися тільки в тому випадку, якщо потерпілий знав і розумів, що передає майно або право на нього третій особі. При цьому повинні мати місце такі супутні фактори, як обман і зловживання довірою.

У разі недієздатності потерпілого розкрадання не можна назвати явним, так як особа не віддає собі звіту, в силу віку або захворювання, в діях, що проводяться.

Закінчений злочин

Необхідно розуміти, що будь-який злочин, для правильної кваліфікації, має бути завершено. Незакінчені діяння розглядаються в рамках інших статей, в тому числі і як замах на злочин.

Що стосується шахрайства, воно вважається закінченим в той момент, коли майно на правах власності вже належить злочинцеві, і він може ним розпоряджатися.

Те ж саме стосується грошових коштів та інших речей і предметів, для яких не проводиться реєстрація права. У цьому випадку, як тільки річ опинилася в руках у шахрая, злочин вважається закінченим. Важлива тільки цінова категорія, яка є одним з визначальних чинників при призначенні покарання.

Таким чином, основні поняття і положення шахрайства можуть тісно переплітатися з здійснюваної підприємницької діяльністю, а також з кваліфікуючими ознаками інших складів, особливо справи за ст. 159 ч. 4, вирок по яких найчастіше виноситься щодо власників бізнесу. Саме тому немає необхідності виділяти юридичних осіб в окрему категорію, так як вони щодо вчиненого діяння не мають привілеїв.

Суб`єктивна сторона

Визначальне значення в кваліфікації шахрайства має умисел. Якщо розглянути ситуацію, коли один громадянин має довірчі стосунки з іншим, і в зв`язку з цим отримав у власність будь-яке майно для реалізації, передачі кому-небудь або для інших цілей, це не вважається злочином.

У тому випадку, якщо особа не збиралося виконувати зобов`язання, які пов`язані з умовами отримання майна, і умисел на подібні дії виник у людини до передачі йому речі або яких-небудь прав, злочин підлягає кваліфікації за статтею 159.

Практика

Судова практика в питанні застосування кодексу стосовно шахрайства має кримінальні справи по шахрайству, які з статті 159 були перекваліфіковані в інші положення за недостатністю доказової бази. При цьому злочин могло передбачатися як статтями 159.1 – 159.6, так і іншими положеннями КК.

Відносно шахрайства існують також певні правила підсудності. Якщо по першій частині розглянутої 159 статті діяння можуть розглядатися в світовому суді, то районні органи юстиції здійснюють провадження за ст. 159 ч. 4, 3 і 2.

Це пов`язано з тим, що перша частина передбачає більше приватне звинувачення, тоді як в інших йдеться про справи приватно-публічного характеру.

Коментарі до статті

Існує можливість звільнення від покарання та його наслідків, якщо мали місце злочину, передбачені частинами 1 або 2 статті 159. У разі якщо винний вчинив діяння вперше і при цьому відшкодував збитки і примирився з потерпілим, кримінальну справу припиняється відповідно до статті 25 КПК України.

Неможливо звільнити людину від відповідальності, якщо скоєно діяння за ст. 159 ч. 4 або ч. 3. У разі, коли громадянин – в єдиній особі – обдурив кого-небудь та зробив це вперше, ще можна допустити, що умисел виник спонтанно. Касаемо посадових осіб або організованих груп поняття випадковості не застосовується, тому дані категорії злочинців несуть повну відповідальність відповідно до закону.

Повторне вчинення дій, пов`язаних з навмисним обманом жертви, тягне за собою реальне покарання, навіть якщо був відшкодований збиток. Тут можна говорити вже про рецидив злочинної поведінки. При винесенні терміну даний факт буде враховано в першу чергу.

Таким чином, за ст. 159 ч. 4 коментарі законодавця розкривають особливості злочинних діянь, спрямованих на отримання майна обманним шляхом.