Бенефіціар: це хто такий?
Бенефіціар - це поняття, яке часто застосовується в різних сферах офшорного бізнесу. Що ж воно означає?
Бенефіціар - це особа, яка отримує вигоду, прибуток, доходи від бізнесу. Так називають кінцевих одержувачів платежу. Залежно від ситуації значення може бути різним.
Володіння компанією
Найчастіше при відкритті підприємств реєструються акціонери, директори та ін., Але імена реальних власників залишаються негласними. У цьому випадку бенефіціар - це людина, яка насправді є власником і отримує вигоду і прибуток від діяльності підприємства. Цю роль може грати фізична особа, яка через участь в інших компаніях або безпосередньо контролює акції підприємства. При цьому юридично право власності може бути закріплено за іншими людьми або компаніями. Інформація про бенефіціарів конфіденційна, надається виключно банку або реєстраційному агентові.
За рахунок використання номінальних директорів і акціонерів в офшорних компаніях часто приховується, хто є кінцевим бенефіціаром. Ця схема полягає найчастіше при використанні номінального угоди або трастової декларації. Зрідка застосовується акт установи довірчої власності.
Таким чином, ланцюжок власників, включаючи бенефіціарів, вкрай рідко стає надбанням громадськості.
Володіння банківським рахунком
У цьому випадку бенефіціар - це власник банківського рахунку, який має контроль над активами або грошовими коштами на цьому рахунку. Ця людина може побічно або безпосередньо розпоряджатися фінансами. Причому поняття застосовується виключно до осіб, які мають повний контроль над зазначеними засобами, навіть якщо бенефіціар безпосередньо не здійснює ніяких операцій, але вони проходять за його вказівкою. При відкритті рахунку кредитні установи завжди запитують інформацію про кінцевих бенефіціарів.
Довірче управління
У цьому випадку бенефіціар - це особа, яка отримує доходи від переданого в довірче управління або відданого в користування третім особам майна.
Страхування
В даному випадку термін застосовують у відношенні людини, який отримає страхову суму. Якщо особа застрахована на випадок смерті, первинним (або умовним) бенефіціаром може виступати будь-яка інша особа.
Спадщина
Бенефіціаром є спадкоємець відповідно до заповіту.
Здача майна в найм або в оренду
Термін застосовується стосовно фізичної особи, яка отримує орендну плату або ренту.
Акредитив
Якщо гроші оформляються за акредитивом, бенефіціаром по документарному акредитиву називають людину, на ім`я якого банк-емітент відкриває його.
Можливості і права бенефіціарів
Якщо бенефіціару належать акції підприємства, він має право передати свої права володіння іншій особі. Кінцевий власник бере участь у вирішенні питань, що стосуються статутного капіталу. Також бенефіціар має опосередковане право голосу на зборах акціонерів. Власник може брати участь у виборі правління компанії.
Арешт Майна При необхідності стягнення податку, а також з метою забезпечення виплати будь-якої майнової шкоди широко застосовують арешт майна, який полягає в обмеженні права власності. Арешт майна накладають з санкції прокурора податкові або митні органи.Арешт…
Бенефіціарний власник - це ... Ідентифікація бенефіціарного власника "Бенефіціарний власник" - це поняття, що використовується для зборів і зберігання певної інформації про компанії, які взаємодіють з організаціями, переліченими у ст. 5 закону № 115-ФЗ. До цього переліку віднесено установи, що здійснюють різноманітні…
Поняття і Зміст Права Власності Поняття і зміст права власності представляє деяку складність для розуміння при розгляді його в системі цивільних прав як абсолютного (що захищається від інших суб'єктів) і надає його власникові досить широкі повноваження з економічного володіння…
Привілейовані акції та їх класифікація Акції розрізняють прості та привілейовані. Привілейовані акції надають своєму власникові додаткові права, але вони мають і певні обмеження.Серед головних відмінностей цих паперів від стандартних є те, що вони дозволяють отримувати фіксовані…
Відчуження Майна Відчуження майна передбачає передачу речей у власність інших осіб, а також право власності на нього, включаючи права, виражені в цінних паперах. Не є відчуженням відмова від права на майно, передача речей у користування, надання тимчасового права на…
Припинення права власності в законодавстві РФ У кожної людини є своє право розпоряджатися власністю, яка йому належить, будь то якась невелика річ, автомобіль або квартира. Але коли відбувається відчуження майна, то одночасно діє і припинення права власності. У яких випадках, відповідно до…
Право приватної власності: основні поняття і види Виникнення самого поняття власності відбулося на зорі становлення людської цивілізації. У різних історичних періодах і країнах були різні точки зору на цю проблему. Право приватної власності завжди було важливим. З розвитком держави зміст цього…
Поняття права власності Право власності - це можливість людини розпоряджатися своїм майном у відповідності зі своїми інтересами, цілями і бажаннями. При цьому особа повинна враховувати певні межі, встановлені законами. Поняття права власності застосовно до багатьох…
Право власності та інші речові права Право власності при суб'єктивному розгляді припускає ступінь ймовірного поведінки власника щодо речей, що належать йому. Дане поняття в такому саме сенсі має своєї, властивою тільки йому специфікою.Право власності відносять до категорії абсолютних…
Набувальна давність Набувальна давність (термін володіння, після закінчення якого здійснюється придбання) відноситься до числа вихідних підстав до придбання права власності. У радянському законодавстві даний інститут не був закріплений. Однак набувальна давність була…
Власник - це важкий тягар Заповітна мрія переважної кількості громадян - бути господарем, тобто власником. Треба сказати, що тягар це з одного боку приємне, а з іншого досить клопітка. Власник - це людина, яка володіє майном. Чим вагомішим воно, тим крупніше власник. Існують…
Розпорядження - це невід'ємна рушійна сила всіх економічних процесів. Правомочність розпорядження Власність хвилювала уми людей протягом всього існування людства. Розвиток останнього прямо пов'язане з ці поняттям. Завдяки наявності інституту власності та прав на нього сучасне суспільство активно розвивається. У даному контексті розпорядження -…
Акціонер - це Чим акціонер відрізняється від інвестора? Акціонер - це фізична або юридична особа, в тому числі акціонерне товариство або зарубіжна компанія, яка не володіє статусом юридичної особи, але має цивільну правоздатність, відповідну законодавству іноземної держави. В особі акціонера може…